股权关系有具体比例考量吗？

类别：风险管理

没有，我们目前查关联关系到范围还不广，主要针对同一投标项目中，不允许存在关联关系，所以只要有股权直接持有，就判定不能同时参与投标。

家界定供应商之间关联关系，有无具体的定量指标？

类别：风险管理

我们审计过程中，把有直接股权关系、控制关系或共同的重要股东或主要负责人的，作为直接关联关系，会在审计中作为问题提出。其他间接关系，一般只提醒。

大家开展审计及反舞弊方面的宣传教育工作，都有哪些形式呢？

类别：舞弊

求地产项目代建制模式的审计风控经验？

类别：风险管理

如果我需要查一个人的亲属关系，可以怎么查啊？

类别：电子取证

查看员工信息登记表（员工档案）里是否填写，通过与干部员工交流看是否可以获取信息，调取公司阳光关系申报资料等办法。通过天眼查看是否有开公司股权、高管信息。可在acknowledgement letter for background check里，授权/申报/户口本复印件等。弄个推销电话...

有外地司机反馈，来公司卸车，遭遇索要小费的情形，普遍存在，花钱就能早点卸，这种情况，真调查时，司机又都否认有此事，车辆都是上游厂家找的车辆，面对这种情况怎么找证据。

类别：电子取证

扩大范围多接触司机，总有人不满，愿意配合，这时派人跟车用视频进行过程取证，司机一般不愿意做站出来举证的人，审计自己过程取证。调监控。

招聘后的背调是请专门的供方做，还是人力部门自己做？

类别：监察

我们是审计在做，只做部门负责人及以上的级别的我们是低职级的人背调HR做，高级别的背调由第三方完成，如观火

老板提出智能化、数字化时代，如何更好的做审计监察工作？

类别：监察

遇到一事请教，公司要求关联关系、投资关系要申报。如果我们发现：供应商公司注册手机号，与我司员工手机号一致，是否可以认定是员工本人的手机，供应商公司与他有联系？如果员工拒不承认怎么办？

类别：调查

支付宝验证，也可以营业厅交费 10块钱就行开发票供应商入围记录，交易记录，采购经办人，比价记录……

子公司员工受贿可以在母公司受理吗？有什么相关法规可以搭边吗？

类别：舞弊

要看公司注册地，公安立案有遵从地域管辖权的可以很多个地方，比如事件发生地、合同签署地等等，再不济还可以在关系好的地方报案，公安可以异地办案经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住...

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